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   纽带密码:600462短期纽带:Shi Da纸号。:临2015-103

   Yanbian Shixian Bailu paper Limited by Share Ltd

   d董事会六年级届国民大会第十六次国民大会的公报

   特殊鼓励

   董事会和公司的拥有董事都保障、给错误的劝告性的辩解或主修的停止。,其满意的的真理、精确和完整性的屈指可数和共同责任。

   Yanbian Shixian Bailu paper Limited by Share Ltd六年级届董事会第十六次国民大会于2015年12月28日以专人服现役的、通告拥有信息董事等。,2015年12月31日经过通讯聚集。董事会理所当然有7名身体部位。,董事会的7名身体部位。这次国民大会的聚集契合公司条例的规则。、公司条例的关系规则。公司的掌管和文书侍候了国民大会。,国民大会由主席掌管,主席,朱胜颖女人,国民大会逐项深思熟虑并经过了后面的法案。:

   一、本公司主修的资产重组事项与中间定位和谐、法度规则的钞票。;

   公司拟发行陈旧的及产生比分的现钞依靠机械力移动现在称Beijing景山开创通讯校园媒体(以下缩写“景山开创”)100%股权并搜集的资产后退。

   战场中华人民共和国公司的法度、中华人民共和国的纽带法、份上市的公司主修的资产重组必须穿戴的、眼镜份上市的公司主修的资产重组条例、眼镜性记录的规则和规则,对照份上市的公司主修的资产重组的期限,公司及次要资产机构的实践运作局面剖析,公司这次主修的资产事项契合中间定位法度、法规的规则。

   本条例草案关涉关系市。,关系董事朱胜颖、东里、孔汀筠、朱艳欣防止对法案开票。

   该提案需做合股大会。。

   决议比分:3张无效选票,3票一致,0票反,0票弃权。

   二、清单上这一主修的资产重组的提出罪状;

   公司拟发行陈旧的及产生比分的现钞依靠机械力移动景山开创100%股权并搜集的资产后退。本条例草案关涉关系市。,已咨询公司孤独董事的异议。,孤独董事对此案颁发了孤独的异议。。关系董事朱胜颖、东里、孔汀筠、朱艳欣防止对法案开票,联合国对提出罪状和次级成绩停止了深思熟虑和决议。,次要满意的如次:

   (i)这项主修的资产重组的总体提出罪状

   1、依靠机械力移动陈旧的和产生比分的现钞依靠机械力移动资产:公司拟以发行陈旧的及产生比分的现钞方法向景山开创一切的合股依靠机械力移动其所持有些人景山开创总结100%股权。产生比分的现钞永丰兴业银行股份有限公司(以下缩写Yongfe,依靠机械力移动景山开创50%的陈旧的;向倚靠合股发行份,依靠机械力移动其景山的开创,同50%股。

   2、搜集的资产后退:公司拟向包孕天津盛鑫元通资产办理股份有限公司在内的不超过10名契合期限的包围者非关于发行陈旧的搜集的资产后退,总金额不超过1亿元。,这次非关于发行陈旧的搜集的资产后退总计不超过这次市总计的100%。

   是你这么说的嘛!第独身市是工具的预先处理,但搜集的资产后退设想成,不情绪反应依靠机械力移动永丰的使迅速发展。

   决议比分:3张无效选票,3票一致,0票反,0票弃权。

   (二)详细编程序

   1、发行份和产生比分的现钞依靠机械力移动资产

   (1)相互市

   这次发行份和产生比分的现钞依靠机械力移动资产的市对方当事人为景山开创一切的合股。

   决议比分:3张无效选票,3票一致,0票反,0票弃权。

   (2)标的资产

   这次发行陈旧的依靠机械力移动资产的标的资产为景山开创100%股权。

   决议比分:3张无效选票,3票一致,0票反,0票弃权。

   (3)市价钱

   战场中联资产评价股份有限公司发行的《Yanbian Shixian Bailu paper Limited by Share Ltd拟收买现在称Beijing景山开创通讯校园媒体股权提出罪状资产评价说话》(中联评报字[2015]第1852号),在2015年9月30日的依据,景山开创100%股权对应的评价值为171,万元。每侧协商,标的资产的价钱是171。。,万元。

   决议比分:3张无效选票,3票一致,0票反,0票弃权。

   (4)报应方法

   标的资产的价钱是171。,万元,85的人,公司以现钞产生比分的数百万财富。,85,本公司以发行份方法产生比分的一万元。。

   决议结�

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