*ST宝龙:2011年第三次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

*ST博纳姆:2011年第三次暂时股东大会讨论

广东西方同胞授予股股份有限公司

暂时股东大会第三次接触物

接触工夫:2011年8月18日

广东西方同胞授予股股份有限公司

2011 年第三次暂时股东大会接触留心

定期检修股东的法定权益,确保广东西方同胞授予股股份有限公司

(以下省略公司)第三个暂时股东M

接触的有规律的次序与生产力,地基公司条例、产权股票上市的公司大股东

Law与另一边法度、公司条例和规章的规则,这是接触的一次接触。

意识列举如下,大会作为正式任务人员的估计将遵从。

一、在这次接触某一时代的,缠住相干者应定期检修SHA的法定权益、确

保大会的有规律的次序和议事生产力为基本原理,仔细执行法度任务。

二、确保接触的严重和正常化,除列席接触的股东外,

股东代劳人(以下省略股东)、董事、监事、董事会草书体大号铅字、初级

行政机关、由代劳人或董事会会员出租的公司。,公司有权

回绝对立的事物依法出境,妨碍大会次序、另一边股的煽动和不正当的取得

西方法定权益的行动,公司有权终止并向互相牵连机关告发。。

三、公司的债券部担任公司的接触。。

四、为了可以即时、正确总计列席这次接触的股东人数

表格做成某事股大批,请须按时间表赴会。。

五、股东赴开会,请在“列席股东签名名册”上签到。股东签名

届时,应使求助于以下排成一行行走和排成一行行走

1、大肚子股东法定代劳人列席,我必然要出示最大限度的证。、能

法定代劳人最大限度的的有效检定、股代金券与公司股东记帐卡

列席接触的代劳人,代劳人我必然要出示最大限度的证。、大肚子股东单位Law

由称呼委任代表签发的代劳人、股代金券与公司股东记帐卡。

2、身体的股东亲自列席接触,我必然要出示最大限度的证。、产权股票能防范

股东账目卡;委列席接触的代劳人,我必然要出示最大限度的证。、批准的证书付托

书、产权股票能防范付托人股东账目卡。

六、股东有依法参与讨论的好的。、商量权、参政权等

好的。

七、需求参与讨论的股东,你可以在大会考察该法案时向大会伸出帮助之手。,掌管

有人颁布发表申报的答应。股东的参与讨论必然要集合在Gen所思索的账单上。,长篇大论

要。董事可以安置公司董事、中西部及东部各州的县议会和另一边初级行政机关该当答复股东的成绩。

问。在账单被公认后,股东大会将不再安置接触。。

八、缠住探察均按普通靠判定击败举行公认。,产权股票应参与股东大会。

东(包含股东代劳人)所持公认权的二分经过在上文中经过。这次股东大

缠住将付诸公认的账单都采取积聚开票制。。

九、这次接触的开票任务由四高丽参与。。地基公司条例

规则,股东代表选任两名股东、中西部及东部各州的县议会与公司条例的选择

教导着参与了开票计数。。

十、开票完毕后,结算人代表的公报终于。掌管人如

终于对开票终于有反对的话。,可以计算选票;设想掌管人还缺席,

执行综合的券,股东对开票终于建议反对的话。,颁布公认终于公报后

那就是要一张综合的券。,主人必然要做一张即时票。。

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暂时股东大会第三次接触议程

接触工夫:2011年8月18日午前 10:00 时

使坐落在:广东西方同胞授予七层接触室

接触会议召集人:董事会

董事长:公司董事长郑永康老百姓

接触议程:

一、掌管人颁布发表接触开端。,颁布发表股东大会列席。

二、向大会告发账单,需要量股东思索

1、在四周神的选择四分之一的届董事会会员账单的沉思

神的选择郑永康老百姓为四分之一的届董事会局长

吴佩青老百姓中选为四分之一的届董事会董事

卢超君老百姓中选为四分之一的届董事会董事

罗倩老百姓中选四分之一的届董事会孤独董事

郭元欣中选四分之一的届董事会孤独董事

2、在四周神的选择第三届极度的授予会员的账单的沉思。

神的选择叶晓梅女朋友为股东代表监事。

三、股东或股东代表申报。

四、任务人员开票公认股东和股东的代劳人(个人R)。

票,并由股东填写不要、公认。

五、掌管人请股东代表选任两名股东,中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会

公司律教导着参与了开票计数。。

六、结算人代表的公报终于。

七、列席董事会接触靠判定击败和接触纪要。

八、证据代劳人考察法度意见书。

九、掌管人颁布发表接触完毕。。

广东西方同胞授予股股份有限公司

2011年度第三届暂时股东大会文献的编集1

在四周神的选择董事会四分之一的名会员的账单

入席股东:

经董事会于 2011 年 8 月 2 日第二十五次接触考察经过《董

新神的选择的账单,直接行动郑永康、吴伯清、卢超君老百姓是公司的第一名。

四届董事会董事报考者,直接行动罗倩、郭元欣老百姓是公司的四分之一的位董事。

孤独董事报考者,现请大会考察是你这么说的嘛!CA的神的选择。

董事会会员(见Annexes报考者简历)。

是你这么说的嘛!报考者除吴伯清老百姓欺骗本公司产权股票 28,884,100股,占公

总常备的比率,公司外部的的重大利益股东,另一边报考者都缺席

公司股,与公司或重大利益股东无干。

是你这么说的嘛!报考者不受奇纳河证监会等互相牵连机关的处分。

互通式立体交叉刑。

请思索股东。

广东西方同胞授予股股份有限公司

董 事 会

2011年8月18日

附件:报考者简历

郑永康,男,东莞人,1979年7月运输,广东河,从2003到2008

产业群股份有限公司执行经理、东莞河不动产开发股份有限公司执行经理。,2008年11

公司执行经理从2010年3月到2010年3月。2010年3月公司第三届董事会、董事长。

郑永康老百姓不欺骗公司股,与公司或重大利益股东无无论哪一个人相干,

奇纳河证监会等有关机关拒绝承认受权门的处分和证劵互通式立体交叉刑。

吴伯清,男,广东喷泉水人,生于1976年7月,从2001到现时东莞淮青修饰工程

有限责任公司董事长,2003年迄今任上海市林艺修饰工程有限责任公司董事长,2009年起

任东莞市威远产业群有限责任公司董事长。2010年3月公司第三届董事会主席

事。

吴伯清老百姓欺骗本公司产权股票28,884,100股,公司总常备的使成比例,为

公司重大利益股东,奇纳河证监会等有关机关拒绝承认受权门的处分和证劵互通式立体交叉刑。

陆极度的军,男,生于1970年10月,欺骗北京大学人员法学硕士学位,执业代劳人。

山东鑫怀胎法度公司原代劳人助手,上海和正达法度公司弯垂下来的执业代劳人。

2011年1月公司董事。

陆极度的军老百姓不欺骗公司股,与公司或重大利益股东无无论哪一个人相干,

奇纳河证监会等有关机关拒绝承认受权门的处分和证劵互通式立体交叉刑。

Luo Chi安,男,生于1959年4月,经济硕士,兼职教授。从1998年6月到现时在济南

高等院校簿记员系。弯垂下来的簿记员系总小屋草书体大号铅字长,广东省预算簿记员研究会

常务理事,广东簿记员学会协商会议头部,公司第三届董事会孤独董事。

Luo Chi安老百姓不欺骗公司股,与公司或重大利益股东无无论哪一个人相干,

奇纳河证监会等有关机关拒绝承认受权门的处分和证劵互通式立体交叉刑。

郭元新,男,生于1978年12月,中南财经政法大学人员经济法专业卒业

专业,获法学宗教礼仪,2001至2004年间,他读书于德国考验尔大学人员法学院。,获法

学硕士学位。2005年3月至2007年12月,上海昊正达法度公司办公楼,2008

自janitor 看门人起,他先后在上海市金田成法度公司任务。,从量税代劳人。

郭元新老百姓不欺骗公司股,与公司或重大利益股东无无论哪一个人相干,

奇纳河证监会等有关机关拒绝承认受权门的处分和证劵互通式立体交叉刑。

广东西方同胞授予股股份有限公司

2011大股东暂时股东大会第三例

在四周神的选择美国第三届中西部及东部各州的县议会会员的账单

入席股东:

经公司中西部及东部各州的县议会于 2011 年 8 月 2 日第二十四次接触考察经过《监

新神的选择的账单,装设叶晓梅女朋友为第三届中西部及东部各州的县议会股东

表掌管报考者,咱们现时请股东思索叶晓梅女朋友的中选。

中西部及东部各州的县议会(见报考者简历反对论证)。

叶小梅女朋友不欺骗公司股,奇纳河证监会等有关机关拒绝承认受权

门的处分和证劵互通式立体交叉刑。

请思索股东。

广东西方同胞授予股股份有限公司

董 事 会

2011年8月18日

附件:

叶晓梅(女),运输于1982。他卒业于广东省新沂中职学校,2002

年 5 月至 2007 年 6 月供职于深圳商马航空公司办公楼,2007年7月到现时

于东莞市威远产业群股份有限公司行政部。

广东西方同胞授予股股份有限公司

2011 年第三次暂时股东大会公认票填写阐明

请列席股东(股东代表),异样,在填写V时留意以下内容

1、选票应赋与特征的在选票上(非孤独董事)、孤独董事或监事、应

选择人数、候选择人数、报考者姓名。列席股东或其代表填写开票

股东的命名或命名(单位)。、股东卡号码、股东批准的证书代表姓名、最大限度的证

号码、持股数、最大开票体重。

2、这次神的选择是平行大批的神的选择。。5位中选董事,5位报考者,穿着,

2名孤独董事1名监事代表股东,代表报考者股东的1名报考者。

3、股东的最大开票体重为代表股数与该账单组下应选择人数的

产品。选民可以开票神的选择1人,它也可以分发放大多数人。。

4、选民可以在报考者名字后头填上开票箱。

相配公认权的号码。最低限度为零,高级的的是组中最大的。

公认定性的数,它不尽然是尽量的选民的选票。。

5、设想选民填写神的选择,开票权超越MO的开票权。

有效公认权的大批,它将在两种条款下被处置:(1)设想只选择一个人候选者,该

开票产生,按该股东所缠住的对该账单组的最大有效公认权的大批计算;

(2)作为报考者的疏散报考者,开票有效。

6、设想开票权被包装,开票投票选举总额就会增加。

终结的数,选票有效,缺乏把正式送入精神病院被认为弃权。。现场考勤与非选民,认为

废公认权。

7、每个工作的报考者应契合VOT的先后挨次。,取得投票选举

大多数人中选了。,神的选择人的投票选举必然要超越股东的投票选举。

股权决定权的1/2(不累计)。

8、股东列席股东大会公认的股

当数字正确时,前项六年级、7次选票、契约选票参与非开票

者,他们的产权股票必然要计算在内。。

广东西方同胞授予股股份有限公司

采取积聚开票制神的选择董事、监事票

神的选择工作:           应选择人数:             候选择人数:

股东的命名或命名(单位)。:

股东卡号码

股东批准的证书代表姓名

最大限度的证号码:

持股数:

最大开票体重:

序号            报考者姓名        运用公认定性的数

1

2

3

4

5

批准的证书付托书

兹全权大使的付托                  老百姓(女朋友)代表本公司(个人)出

席广东西方同胞授予股股份有限公司 2011 年第三次暂时股东大会并代

行使参政权,付托人行使公认权的股数

为了分享。

签名人签名(盖印)

客户最大限度的证号(营业执照号)

付托人欺骗股数:

首要股东认为

代劳人签名:

代劳号

付托日期:年代

装设截止期限:2年度第三次暂时股东大会完毕。

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