招商银行股份有限公司二 一二年度股东大会决议公告

A股省略:招商银行 省略H:招商银行 号公报:2013-015

提供免费入场券编码:600036 H股编码:03968

招商银行一份股份有限公司

二 人家或两个年度股本权益持有者大会决议公报

董事会及全部地董事担保本、给错误的劝告性申报或显著的落下,并对其材料的真相、的真实和完整性承当寥寥可数和联盟的税收。

要紧微量:

招商银行一份股份有限公司(以下省略“本公司”)八分之一届董事会第四十个五次聚会于2013年5月9日考察经过了革除原做到这次聚会考察的《说起当选而尚未就职的招商银行第九届董事会围攻的账单》中间的两项子账单,即《考察及委托重行手续费马蔚华神学家为本公司器械董事》和《考察及委托手续费易军神学家为本公司孤独非器械董事》。对董事申请求职者马宇华神学家和C第九届董事会,地基本身的愿望,不再上第九届董事会当选而尚未就职的。

招商局轮船一份股份有限公司作为扣留本公司发行在外有开票的一份总额3%下的股本权益持有者,于2013年5月9日向本董事会做了《说起补充一名器械董事申请求职者和一名孤独非器械董事申请求职者的提案》,本董事会地基相关规则将该提案做本公司2012年度股本权益持有者大会(以下省略“这次聚会”)考察,详见《说起补充一名器械董事和一名孤独非器械董事的账单》,即《考察及委托手续费田惠宇神学家为本公司第九届董事会器械董事》和《考察及委托手续费许善达神学家为本公司第九届董事会孤独非器械董事》。

这次聚会《说起当选而尚未就职的招商银行第九届董事会围攻的账单》之子账单——《考察及委托手续费朱艺小姐为本公司非器械董事》未能实现列席这次聚会的股本权益持有者及股本权益持有者代劳人所持开票多数的赞成者,该法案未能实现经过。

聚会缺少制作股本权益持有者大会决议的P。

一、这次聚会的集合和列席

(一)聚会的经济状况

地基2012年度聚会上,本公司股本权益持有者于四月、2013年5月15日,2012年度股本权益持有者大会的预告发行物,在午前九点聚会于2013年5月31日,在深圳深南京大学道7088号招商银行大厦五楼聚会室集合。Fu Yuning主席主持聚会并山肩主席的M。

本公司于这次聚会截止过户日期(即2013年5月23日)已发行的一份总额为21,576,608,885股,这是股本权益总额和有权列席聚会。

(二)列席聚会

列席的股本权益持有者和代劳人人数聚会(人) 129
内容:A股股本权益持有者和代劳人人数 110
H股股本权益持有者和代劳人人数 19
在股本权益持有者大会的一份总额和代劳人扣留VO 12,186,445,101
内容:人家股本权益持有者和代劳人扣留一份总额 10,053,023,833
股和H股阻拦不住某人剂总额 2,133,421,268
列席这次聚会的股本权益持有者和代劳人所扣留开票的一份总额占本公司有开票一份总额的使成比例(%) 56.4799%
内容:人家公司的股本权益持有者和用桩支撑代劳占的使成比例 46.5922%
H股股本权益持有者和公司有开票一份占磷剂 9.8877%

公司董事18人列席聚会;9监事公司,8人上了聚会,Wen Jianguo缺少列席商业掌管;董事会的秘书长列席聚会;本公司使成比例高级管理人员列席了聚会。

这次聚会的集合和付诸表决方法契合《中华人民共和国公司法》、香港同盟国交易股份有限公司《提供免费入场券上市经常地》和《招商银行一份股份有限公司条例》的规则。

二、钞票的认真思考

(一)聚会以普通决账单方法考察并以记名一份开票的方法付诸表决经过了以下账单:

1。考察委托董事会2012年度公报;

2。考察委托中西部及东部各州的县议会2012年度公报;

3.考察及委托2012年度公报(含经审计之财务报

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