獨立非執行董事退任及建議委任獨立非執行董事_中海油田服务(hk02883)股吧

公报日期:2016-03-29

香港市及结算所使产生关系有限公司及香港工会市所使产生关系有限公司对本公报的满足的概不负责,它也缺乏对其严格或完整性颁发普通的述说。,并把它弄清楚,概不合错误因本公报整个或普通的部分满足的而发生或因倚赖该等满足的而引致的普通的损耗承当普通的职责。

(使产生关系使产生关系有限公司在中华人民共和国自动记录器)

(纽带代码):2883)

公报

孤独非表演董事归休

提议指定孤独非表演董事

董事会颁布发表,本公司孤独非表演董事方和搀杂将於2015年度使合作周年纪念的大会时任期截止而退任。

基本原则柴纳的公司条例价格稳定公司的AR,本董事会提议指定伍成业搀杂为本公司孤独非表演董事。

提议指定孤独非表演董事须待本公司使合作於2015年度使合作周年纪念的大会上以普通提案的方法容忍。

孤独非表演董事归休

使产生关系使产生关系有限公司(董事会)董事会,本公司孤独非表演董事方和搀杂将於2015年度使合作周年纪念的大会(「使合作周年纪念的大会」)时任期截止而退任。方搀杂已鉴定,董事会与董事会中间缺乏分别。,也缺乏必要动机公司使合作的小心。。董事会谨此热诚的谢意方搀杂在供职孤独非表演董事持久内对本公司所供的服务业及所作出的奉献。

提议指定孤独非表演董事

基本原则《公司条例》和《公司条例》的价格稳定,董事会提议指定伍成业搀杂为本公司孤独非表演董事,董事会主席和分子的薪酬和出口赞成,审计任命委员及张贴任命委员。

前述的提议指定孤独非表演董事须待本公司使合作於使合作周年纪念的大会上以普通提案的方法容忍。

伍成业搀杂的安排

伍成业搀杂,65岁,中华民族(香港)。吴搀杂专心于辅导员任务已有33年了。,为了英国,澳洲和香港特许代销商。吴搀杂获法学中学毕业会考,法学硕士学位。,北京大学法学中学毕业会考。吴搀杂眼前是汇丰堆亚太区首座参赞,上海,香港总商会法律任命副议长,香港辅导员协会董事长。伍搀杂现亦肩起香港恒生堆使产生关系有限公司(香港联交所份上市的公司)及汇丰堆(柴纳)使产生关系有限公司的非表演董事,汇丰堆(越南)使产生关系有限公司中西部及东部各州的县议会主席。伍搀杂曾於2006年至2013年间充当柴纳高高兴兴地管保(大量)使产生关系使产生关系有限公司(香港联交所份上市的公司)及2003年至2007年间充当柴纳高高兴兴地堆非表演董事。

吴搀杂亦香港政府税务上诉任命的分子。。吴搀杂将于往年4月1日从香港上海汇丰堆归休。,但仍会持续留任为汇丰堆(柴纳)使产生关系有限公司及香港恒生堆使产生关系有限公司非表演董事。

而且上一篇文字中所预告的,吴搀杂过来三年缺乏肩起过普通的份上市的公司的董事。。

而且上一篇文字中所预告的,吴搀杂和公司的普通的董事、高级管理人员与校长或把持人中间缺乏相干。。在公报的日期,伍搀杂几乎不承认基本原则香港纽带及早熟的条例(香港扮演第571章)第XV部所述牵连之本公司使产生关系之普通的合法权利。

使合作周年纪念的大会容忍后,吴搀杂将与该公司签署服务业和约。,任期三年。,并可於本公司使合作大会上重新选择复职。伍搀杂忍受其於本公司的董事岗位积聚董事袍金及薪酬每年人民币400,000元(税前),数额是参照其职责和职责来决定的。。

而且上一篇文字中所预告的,概无普通的对立面资料须基本原则香港工会市所使产生关系有限公司纽带上市价格稳定第(2)条给予预告,而本公司亦不知悉普通的对立面布置好的东西须予通知本公司使合作。

普通数据

公司将聚集使合作周年纪念的大会,必要条件使合作A。遏制前述的提议及N的选派的表明即将到来,它将尽快送到我们家的使合作。。

承董事会命

中海油矿服务业使产生关系使产生关系有限公司

王保军

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心情:这种使联播不克不及典当其确凿性和客观现实。,买到关系份的无效数据,基本原则市所的公报,引诱出资者关怀风险。

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